07 сентября 2016, 22:12

Житель Новосибирска вывел за рубеж 200 миллионов рублей - Алтайская таможня возбудила три уголовных дела

45-летний житель Новосибирска открыл в Бийске фирму по оптовой торговле, зарегистрировав ее в налоговых органах.


 

Как сообщает Сибирское таможенное управление, он заключил 3 контракта в новосибирском банке с китайскими фирмами на поставку в Россию радиодеталей на 4,18 миллиона долларов. По этим контрактам бийская фирма перечислила в Китай почти 200 миллионов рублей. После этого паспорта сделок были закрыты «в связи с переводом в другой банк». Однако в другом банке новые паспорта сделок никто не открывал.Срок контрактов истек в конце 2015 года. Детали на территорию страны привезены не были. Вернуть деньги мужчина не пытался. Он перерегистрировал фирму на другое лицо.
 

В отношении новосибирца Алтайская таможня возбудила 3 уголовных дела по статье«Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере». 
Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Читайте новости Катунь24 в TELEGRAM! и Подписывайтесь!
Введите текст для поиска по сайту и нажмите кнопку Искать