Почти 112 миллионов украла бухгалтер, организовав ОПГ со своим мужем в Алтайском крае
Свою вину преступники признали лишь частично.
Преступная группа действовала на территории Алтайского края с января 2014 по июнь 2020 года. Её, как сообщает пресс-служба СУСКРФ по Алтайскому краю, организовала жительница Барнаула. В состав группы, помимо инициатора, вошли также её муж и семеро знакомых.
У обвиняемой был опыт работы бухгалтером. По её плану члены ОПГ подыскивали компании, нуждавшиеся в обналичивании денежных средств. Их деньги перечислялись на подконтрольные счета фиктивных фирм, зарегистрированных на лиц из числа окружения участников группы. Далее средства аннулировали: преступники изготавливали распоряжения о «переводе» денег с одних расчетных счетов подконтрольных организаций на другие, в том числе с целью придания видимости между ними реальных финансово-хозяйственных отношений. Далее члены ОПГ обналичивали деньги в свою пользу.
Всего преступники получили более 111 миллионов 710 тысяч рублей с фиктивных операций по обналичиванию. Такой объем является особо крупным размером.
Обвиняемые частично признали свою вину в содеянном. На их имущество наложили арест на сумму более 61 миллиона рублей. Дело направлено в суд для вынесения окончательного приговора.
