Барнаульские теневые банкиры первыми в России пойдут под суд за продажу фиктивных налоговых деклараций

В Алтайском крае перед судом предстанут четверо жителей Барнаула, создавших подпольный банк и масштабную схему по уходу от налогов. Как сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю, это уголовное дело о массовом сбыте подложных счетов-фактур, совершённое организованной группой в особо крупном размере, стало первым подобным в России, которое дошло до судебного разбирательства.

По данным следствия, с декабря 2024 по май 2025 года обвиняемые открыли целую сеть фирм, оформленных на подставных лиц. Через их реквизиты они помогали коммерсантам нелегально обналичивать деньги. На таких банковских операциях они заработали более 11,6 миллиона рублей. Кроме того, предприимчивые барнаульцы продавали бизнесменам подложные налоговые декларации и документы для незаконного получения льгот. Сумма фиктивных сделок по этим бумагам превысила 4,2 миллиарда рублей, а сами организаторы схемы положили в карман ещё 13,8 миллиона.

Теневой бизнес пресекли сотрудники краевых управлений ФСБ и МВД. Чтобы возместить причинённый государству ущерб, следователи арестовали имущество обвиняемых и их родственников на сумму свыше 44,4 миллиона рублей, включая 11 автомобилей и солидные денежные сбережения. Сейчас расследование завершено, и материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Ещё один соучастник преступной группы ранее пошёл на сделку со следствием — его дело будут рассматривать отдельно.