В Алтайском крае один из участников организованной группы признан виновным в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, с декабря 2024 по май 2025 года фигурант и иные лица создали устойчивую организованную группу. Не имея регистрации и лицензии, используя подконтрольные юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, они проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денег. Доход от этой деятельности превысил 11,6 млн рублей.
Помимо этого, участники группы организовали сбыт подложных счетов-фактур и налоговых деклараций от имени подконтрольных организаций. За услугами к ним обращались представители коммерческих структур, желавшие незаконно получить налоговые льготы. Доход от этой деятельности превысил 13,8 млн рублей.
Преступную деятельность выявили сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Алтайскому краю. Фигурант полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем его дело выделили в отдельное производство. Приговором суда ему назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом.
Уголовное дело в отношении остальных соучастников в настоящее время рассматривается в суде, отметили в Следкоме региона.
