ЦБ РФ запустил новую антиотмывочную платформу для юридических лиц
Благодаря ей банки России получат информацию о рисках финансирования компаний и индивидуальных предпринимателей.
ТАСС сообщает о введении ЦБ РФ новой антиотмывочной системы «Знай своего клиента» (ЗСК), которая позволит противодействовать отмыву финансовых средств через фиктивные юрлица, финансированию терроризма и иным законодательным нарушениям.
Юрлицам и индивидуальным предпринимателям будет присвоен рейтинг, по которому банки будут определять уровень риска экономического взаимодействия с отдельными предпринимателями и компаниями. Всего таких уровней будет три: низкий, средний и высокий.
С декабря 2021 года Центробанк тестировал систему ЗСК, тогда к ней подключилось около 40 кредитных организаций.
Представители ведомства также заявили, что новвоведение в конце текущего года коснётся и физических лиц.
