Преступную группу в Алтайском крае обвиняют в незаконной банковской деятельности
Обвинение предъявили трём жителям Барнаула в незаконной банковской деятельности, а также в предоставлении в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций.
По данным следствия, члены ОПГ с 2019 года по май 2025 года систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчётов, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. Обвиняемые подыскивали юрлица, нуждающиеся в обналичивании денег. Деньги перечислялись на подконтрольные членам преступной группы расчётные счета, а затем переводились с одних счетов на другие с целью придания видимости между ними реальных финансово-хозяйственных отношений. Деньги впоследствии обналичивались.
За свои услуги фигуранты получали от 1 до 18 % от общей суммы перечисленных денежных средств. За пять лет обвиняемые извлекли преступный доход в размере не менее 35 миллионов рублей. За незаконными услугами к членам ОПГ обращались представители коммерческих организаций из других регионов России, которые таким образом в последующем получали налоговые льготы на крупные денежные суммы, не положенные им по закону.
Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю совместно с ГУ МВД России. Обвиняемых заключили под стражу. Правоохранители изъяли необходимые вещественные доказательства, дорогостоящее имущество и денежные средства. В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление иных фактов преступной деятельности и лиц, причастных к совершению преступлений.
