Более 80 миллионов рублей заработала банда при помощи незаконной банковской деятельности в Алтайском крае

Деятельность продолжалась в период с 2017 по 2023 год. Игнорируя закон, банда взяла под контроль 15 организаций в Алтайском крае, которыми руководили подставные лица. С их помощью преступники проводили незаконные банковские операции, обналичивая деньги.

За пять лет соучастники открыли более 150 расчетных счетов. С их помощью им удалось вывести более 80 миллионов рублей. Более миллиона рублей одна из организаторов сообщества легализовала путем приобретения строительных материалов.

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, дело направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.