Пять барнаульцев признаны виновными в незаконной банковской деятельности в Алтайском крае

В 2014 году житель Барнаула, организатор преступной группы, разработал план постоянных банковских махинаций без специального разрешения и лицензии.

«Он собрал на территории города преступную группу из пяти человек, которая  на протяжении трех лет совершала незаконные операции по реализации расчетов, кассовому обслуживанию организаций и инкассации денег, а также денежных переводов по поручению юридических лиц, по их банковским счетам с обналичиванием. За такие услуги мошенники получали поощрение в размере 4-8 % от  привлеченной суммы», — сообщает Следком РФ по Алтайскому краю.

Всего за период преступной деятельности «заработано» 112 миллионов рублей. Доход организованной группы в виде жалования за предоставленные услуги составил почти 7 миллионов рублей.

После возбуждения уголовного дела организатор «бизнеса» скрылся и был объявлен в федеральный розыск, но в июне 2020 года его задержали. Суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Участникам преступной группы в зависимости от роли каждого назначили наказание в виде исправительных работ, а также лишения свободы на срок от полутора до трех лет условно со штрафом в виде 130 000 рублей.