Телефон редакции
телеканала Катунь 24
(3852) 65-22-25
Рекламный отдел
телеканала Катунь 24
(3852) 999-800

Контроль за денежными переводами россиян усилят в России

26 мая 2019, 18:42

Госдума приняла законопроект об усилении контроля за денежными переводами россиян. Речь идёт о почтовых переводах и деньгах, внесённых на счёт за услуги сотовой связи в сумме свыше 50 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com

Контроль будет проводить Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Она же будет контролировать сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей и операции по получению некоммерческими организациями средств от иностранной или международной организации на сумму от 100 тысяч рублей.

На сегодняшний день обязательному контролю подлежат операции с деньгами или драгметаллами, если сумма операции равна или превышает 600 тысяч рублей.

Авторы законопроекта предлагают установить дифференцированный подход к представлению организациями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. То есть для каждой организации будет определён свой вид таких операций, информацию по которым она обязана передавать в Росфинмониторинг.

Сейчас любые операции с денежными средствами в России подлежат обязательному контролю, при том, что нормы этого контроля давно не обновлялись.

Законопроект также предусматривает список исключений для организаций, которым разрешено не предоставлять такие данные. Речь идёт о некоторых некоммерческих организациях, госкорпорациях, а также ТСЖ и потребительских кооперативах.

Мониторинг за соблюдением нового режима будет дистанционным, а его порядок определит Президент России, сообщает Парламентская газета.

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите ctrl+enter для отправки.

Добавить комментарий

19 февраля 2020, 19:24
Женщина огородила переулок и охраняет его от прохожих всеми возможными способами.
19 февраля 2020, 19:11
Сотрудники прокуратуры провели проверку соблюдения бюджетного законодательства в сфере здравоохранения в КГБУЗ «ЦРБ Ельцовского района». В результате был выявлен факт хищения денег.
19 февраля 2020, 18:47
О создании нового аэровокзального комплекса в Барнауле шла речь на заседании правительства края. Здание современного аэропорта в Барнауле планируется построить к весне 2023 года. Это станет результатом инвестиционного соглашения, которое подпишет...
19 февраля 2020, 18:43
Из-за неблагоприятных погодных условий в виде порывов ветра, мокрого снега и гололедицы движение для всех видов транспорта перекрыто на некоторых трассах.
19 февраля 2020, 18:31
Мы все являемся потребителями, ходим в магазины, покупаем нужные нам товары. Мы знаем, что имеем право вернуть некачественную или непонравившуюся вещь в определенный срок и потребовать уплаченные деньги назад, но, пожалуй, этим наши познания и...
19 февраля 2020, 18:10
20 февраля 2020 года жителей Алтайского края ожидает потепление до +1 градуса. Возможен небольшой снег.
19 февраля 2020, 17:54
Семь человек пришли на пикет против строительства нового корпуса Алтайского государственного университета 19 февраля. Однако ни проекта, ни разрешения на строительство еще нет.
19 февраля 2020, 17:50
Банк России 25 февраля выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля "250-летие вхождения Ингушетии в состав Российского государства", сообщается на сайте регулятора.
19 февраля 2020, 17:35
29 февраля 2020 года состоится межрегиональный фестиваль «Сибирская Масленица». Гостей праздника ожидает много развлечений, конкурсов, концерты, скачки и необычное представление, сообщает «Алтайтурцентр».
19 февраля 2020, 17:30
Роскачество по итогам исследования говяжьей тушенки обнаружило в ряде торговых марок антибиотики, избыток бульона вместо мяса, а также ДНК лошади, говорится в сообщении организации.
Вы отправляете следующий текст:
Просто нажмите кнопку "Отправка сообщения". Также вы можете оставить свой комментарий.